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Política contra o lavagem de dinheiro

  • Política de AML e KYC é divulgada ao iqoption.com (denominado “Empresa”) e seus parceiros e Clientes e tem como objetivo impedir e prevenir lavagem de dinheiro e qualquer outra atividade que facilite a lavagem de dinheiro ou financiamento de atividades terroristas ou criminais. A Empresa exige que os seus diretores, empregados e filiais sigam os princípios desta Política, a fim de evitar o uso de seus serviços para fins de lavagem de dinheiro.
  • Esta Política diz respeito, como regra geral, à ações que tem objetivo de dissimular ou falsificar a origem verdadeira dos recursos provenientes de atividades criminosas, com o objetivo de lavagem de dinheiro.
  • Normalmente, a lavagem de dinheiro envolve três fases. Primeiro, na fase de "colocação" o dinheiro disponível, oriundo de atos criminosos, entra no sistema financeiro e é transformado em instrumentos monetários , tais como transferências, cheques de viagem, ou é colocado nas contas das instituições financeiras. Na fase de "ocultação " os fundos são transferidos ou movidos para outras contas ou outras instituições financeiras para dissimular a sua origem criminosa. Na fase "integração" os fundos voltam para a economia e são utilizados na aquisição de imóveis , financiamento de negócios ou atividades criminosas. O dinheiro proveniente de atividades criminosas pode não ser utilizado para financiamento do terrorismo; o mais provável é que isso seja uma tentativa de dissimular a origem ou destino dos fundos, que serão posteriormente utilizados para fins criminosos.
  • Cada empregado da Empresa, cujas funções são ligadas com o fornecimento de produtos e serviço, e que diretamente ou indiretamente se comunica com os clientes, deve conhecer as exigências das leis e regulamentos a propósito de suas funções oficiais e tal funcionário será obrigado a cumprir continuamente esses compromissos de acordo com exigências das leis e regulamentos.
  • Cada subdivisão da Empresa deve ser guiada pela política de AML e KYC, elaborada de acordo com exigências da legislação local.
  • Todos os documentos pessoais e oficiais serão mantidos por um período mínimo de tempo definido pela legislação local.
  • Todos os novos funcionários são obrigados a participar do treinamento para conhecer AML e KYC. Funcionários existentes são treinados anualmente. A participação em programas extra-curriculares é obrigatória para todos os funcionários relacionados com AML e KYC.
  • O Cliente assume as obrigações de:
    • respeitar normas jurídicas, incluindo normas internacionais, que tem objetivo de lutar contra comércio ilícito, fraude financeira, levagem e legalisação de dinheiro obtido ilegalmente;
    • excluir cumplicidade direta ou indireta nas atividades financeiras ilegais e quaisquer outras transações ilegais utilizando o Site;
  • O cliente garante origem e posse legal do direito de usar os fundos transferidos na Conta da Empresa.
  • No caso de atualização da conta com fundos suspeitos ou fraudulentos, incluindo uso de cartões de crédito roubados e / ou qualquer outra atividade de natureza fraudulenta (incluindo quaisquer restituições ou cancelamento de pagamentos) .
  • A Empresa reserva-se no direito de bloquear a sua conta e cancelar todos os pagamentos feitos, bem como investigar a natureza das operações suspeitas, suspendendo essas operações para identificar a causa até o fim da investigação.
  • No caso de atualização da conta com fundos suspeitos ou fraudulentos , incluindo uso de cartões de crédito roubados e / ou de qualquer outra actividade de natureza fraudulenta (incluindo quaisquer restituições ou cancelamento de pagamentos) , a Empresa reserva o direito de bloquear a conta do Cliente e cancelar qualquer pagamento feito.
  • Durante a investigação, a Empresa reserva o direito de pedir ao Cliente cópias do seu RG e cartão bancário utilizados para abrir depósito, efetuar pagamento, e outros documentos que comprovem posse e origem legal dos fundos.
  • O Cliente não pode usar os serviços e / ou software para qualquer atividade ou transação ilegal ou fraudulenta (incluindo lavagem de dinheiro), de acordo com legislação do país do Cliente.
  • A renúncia da Empresa de fazer operações suspeitas não é motivo para o surgimento da responsabilidade civil pelo não cumprimento das obrigações da Companhia em relação ao Cliente.
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