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La politica di AML e KYC

  • La politica di AML e KYC riguarda iqoption.com e i suoi soci e clienti (in seguito sarà chiamata La Compagnia) e ha l'obiettivo di contrastare e prevenire il riciclaggio di denaro e ogni altra attività che alleggerisce il riciclaggio di denaro o il finanziamento dell'attività terroristica o criminale. La Compagnia chiede ai suoi dirigenti, impiegati e filiali di seguire i principi di questa politica per non ammetere l'utilizzo dei propri servizi allo scopo del riciclaggio di denaro.
  • Nei limiti della Politica di solito entrano le attività orientate sull'occultamento o travisamento delle vere origini degli utili ricevuti in seguito agli atti criminali con lo scopo del riceclaggio dei guadagni illeciti.
  • Di solito il riceclaggio di denaro viene realiazzato in tre fasi. Prima, nella fase di "collocamneto", i contanti entrano nel sistema finanziario dove i soldi ricevuti in seguito agli atti criminali si trasformano negli strumenti finanziari come vaglie, assegni turistici o vengono inseriti nei conti degli istituti finanziari. Nella fase di "differenziazione" i mezzi finanziari vengono trasferiti o spostati sugli altri conti o nelle altre istituzioni finanziarie per la loro successiva separazione dall'origine criminale. Nella fase di "integrazione" i mezzi finanziari tornano all'economia e vengono utilizzati per l'acquisto di beni, per il finanziamento degli affari o delle attività criminali. Nel caso del finanziamento del terrorismo i soldi ricevuti in seguito agli atti criminali non si utilizzano sempre; probabilmente si tratta di un tentativo di nascondere l'origine o l'uso previsto dei soldi, che verranno poi utilizzati a scopo criminale.
  • Ogni dipendente della Società, le cui responsabilità sono connesse con la fornitura di prodotti e servizi alla Società, e che direttamente o indirettamente ha a che fare con i Clienti della Società, deve conoscere i requisiti delle leggi e dei regolamenti concernenti lui stesso e le sue responsabilità di lavoro. Ogni dipendente sarà tenuto a eseguire continuamente questi impegni in una misura che soddisfi i requisiti delle leggi e dei regolamenti.
  • Ogni reparto della Società deve attenersi dalla politica AML e KYC, compilata in conformità ai requisiti di leggi locali.
  • Tutta la documentazione personale e di servizio verrà conservata per un periodo minimo di tempo stabilito dalla legge locale.
  • Tutto il nuovo personale in ordine obbligatorio deve passare la formazione in materia di AML e KYC. I dipendenti già esistenti passano la formazione ogni anno. La partecipazione a programmi di formazione supplementare è obbligatorio per tutti i dipendenti aventi rapporto con AML e KYC.
  • Il cliente assume gli impegni di :
    • Rispettare le norme giuridiche, compreso quelle internazionali, volte a combattere il commarcio illegale, traffici illeciti finanziari, riciclaggio e legalizzazione di denaro ottenuto illegalmente.
    • Escludere di illegale favoreggiamento diretto o indiretto di attività finanziarie e qualsiasi altre operazioni illegali nel utilizzo del Sito.
  • Il cliente garantisce l' origine legale, il legittimo possesso e il diritto di utilizzare i fondi da loro versati sul Conto della Società.
  • In caso di sospetto o atti fraudolenti nel versamento dei mezzi finanziari, compreso l'uso di carte di credito rubate e/o qualsiasi altra attività di natura ingannevole (compresi eventuali rimborsi o l'annullamento dei pagamenti).
  • La società si riserva il diritto di bloccare Il conto e di rifiutare eventuali pagamenti già effettuati, e allo stesso modo di indagare la natura di discutibili operazioni sul Conto del Cliente con la conseguenza di sospendere tali operazioni fino al chiarimento delle cause e di fine indagine.
  • In caso di sospetto o atti fraudolenti nel versamento dei mezzi finanziari, compreso l'uso di carte di credito rubate e/o qualsiasi altra attività di natura ingannevole (compresi eventuali rimborsi o l'annullamento dei pagamenti), la Società si riserva il diritto di bloccare il Conto del Cliente e annullare eventuali pagamenti già effettuati.
  • Nel corso dell'inchiesta la Società si riserva il diritto di richiedere al Cliente una copia di un documento di identità e di carte di credito,utilizzate per versamenti sul proprio Conto, carte di pagamento, nonché ogni altra documentazione attestante il legittimo possesso e l' origine legale dei mezzi finanziari.
  • Al cliente è proibito utilizzare servizi e/o software per qualsiasi attività illecita o atti fraudolenti, o per qualsiasi attività illecita o fraudolenta della transazione (tra cui il riciclaggio di denaro), in conformità con le leggi del paese di giurisdizione del Cliente.
  • Il rifiuto della Società di attuazione delle operazioni sospette sono insufficienti per la nascita di responsabilità giuridica civile della Società per violazione di un obbligo nei confronti del Cliente.
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