Política de fraude

  • Política de iqoption.com y sus afiliados, (en adelante "La Empresa") para prohibir y perseguir activamente el blanqueo de dinero y cualquier actividad relacionada con el blanqueo de dinero o la financiación de actividades terroristas o criminales. La empresa exige a sus funcionarios, empleados y afiliados a que se adhieran a estos estándares para prevenir la utilización de sus productos y servicios para el blanqueo de dinero.
  • A efectos de la política, el blanqueo de dinero se define generalmente como las acciones diseñadas para ocultar o disfrazar el verdadero origen de los ingresos derivados de actividades delictivas a fin de que dichos ingresos ilegales parezcan haber sido derivados de orígenes legítimos o constituyan activos legítimos.
  • Generalmente el blanqueo de dinero consta de tres etapas. Al principio, en la etapa llamada "colocación", el dinero entra en el sistema financiero, de manera que el dinero recibido como resultado de acciones delictivas se convierte en herramientas monetarias, tales como transferencias de dinero, cheques de viaje o la colocación de estos en cuentas de entidades financieras. Seguidamente en la etapa "diferenciación" los medios se transfieren a otras cuentas o a otras entidades financieras para mayor distanciación del dinero de su procedencia delictiva. En la etapa de la "integración" los fondos regresan a la economía y se utilizan para comprar propiedades, financiar negocios o acciones delictivas. La financiación del terrorismo no puede referirse como conducta criminal, sino más bien de un intento de ocultar el origen o el destino de los fondos, que luego serán utilizados para fines delictivos.
  • Cada empleado de la Empresa, cuyos compromisos están relacionados con el suministro de productos y servicios de la Empresa y, que de una manera directa o indirecta, se relaciona con los Clientes de la Empresa, conoce los requisitos de las leyes y los términos que afectan sus cargos profesionales y cada empleado cumple escrupulosamente estos compromisos.
  • Las leyes y regulaciones incluyen, sin limitación: “Customer Due Diligence for Banks” (2001) i “General Guide to Account Opening and Customer Identification” (2003) del Basel Committee of banking Supervision, Forty + nine Recommendations for Money Laundering of FATF, USA Patriot Act (2001), Prevention and Suppression of Money Laundering Activities Law of (1996).
  • Para garantizar que esta política general se lleva a cabo, el comité la Empresa ha establecido y mantiene un programa continuo con el fin de asegurar el cumplimiento de las leyes y los reglamentos pertinentes así como la prevención de blanqueo de dinero. Este programa coordina los requisitos normativos específicos en todo el grupo dentro de un marco consolidado con el fin de gestionar eficazmente a través de todas las unidades de negocios y personas jurídicas los riesgos del grupo a la exposición del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
  • Cada uno de los afiliados de la Empresa está obligado a cumplir las políticas de AML y KYC.
  • Toda la documentación de identificación y servicios deberán conservarse durante el período de tiempo mínimo, requerido por la ley local.
  • Todos los nuevos empleados, como parte del programa de formación de nueva contratación, deben recibir una formación sobre el lavado de dinero. Todos los empleados están obligados realizar la formación AML y KYC anualmente. Se requiere la participación en programas adicionales a todos los empleados que trabjan día a día con responsabilidades AML y KYC.
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